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Pessoa

ALEX NEY DOS REIS SOUZA

***.367.605-**

Empresas vinculadas

MSC SERVICOS LTDA

54.684.636/0001-29

MSD PARTICIPACOES LTDA

52.446.744/0001-38
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEX NEY DOS REIS SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEX NEY DOS REIS SOUZA
CPF
***.367.605-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MSC SERVICOS LTDA

54.684.636/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

MSD PARTICIPACOES LTDA

52.446.744/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2023

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

02.475.209/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO JOEIRANA LTDA

03.807.372/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

REIS SOUZA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

13.826.482/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2018

Ver empresa

Razão social

R S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

10.365.368/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2016

Ver empresa

Razão social

ELEICOES 2004 CF - SANTO ANTONIO DE JESUS - BA - COMITE FINANC MUN UNICO - PMDB

06.782.473/0001-74

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

POSTO MOENDA LTDA

00.960.139/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.