Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEX HENRIQUE CUSSOLIM

***.950.798-**

Empresas vinculadas

TOP FINANCIAL HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

09.469.482/0001-06

CUSSOLIM PROMOTORA DE CREDITO LTDA.

09.415.979/0001-33

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEX HENRIQUE CUSSOLIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEX HENRIQUE CUSSOLIM
CPF: ***.950.798-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOP FINANCIAL HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 09.469.482/0001-06Baixada	Sócio	17/03/2008	Ver empresa
CUSSOLIM PROMOTORA DE CREDITO LTDA. 09.415.979/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	05/03/2008	Ver empresa
INOVA ANALISE DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA. 07.019.355/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2004	Ver empresa
MUNDIAL SOFTWARE TECNOLOGIA EM SISTEMA SC LTDA 02.505.017/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	16/04/1998	Ver empresa

Razão social

TOP FINANCIAL HOLDING - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

09.469.482/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2008

Razão social

CUSSOLIM PROMOTORA DE CREDITO LTDA.

09.415.979/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Razão social

INOVA ANALISE DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA.

07.019.355/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2004

Razão social

MUNDIAL SOFTWARE TECNOLOGIA EM SISTEMA SC LTDA

02.505.017/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.