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Pessoa

ALEX HANNA YAAKOUB

***.239.917-**

Empresas vinculadas

HM IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA

29.605.151/0001-55

TOP KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.533.938/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEX HANNA YAAKOUB

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEX HANNA YAAKOUB
CPF: ***.239.917-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HM IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA 29.605.151/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	27/12/2019	Ver empresa
TOP KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.533.938/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2014	Ver empresa
EVENT DE IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.954.866/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2000	Ver empresa
REALCE DE QUEIMADOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.238.051/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	15/06/1999	Ver empresa
SURFKID COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.294.365/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/12/1997	Ver empresa
HCA IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.265.330/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	14/11/1997	Ver empresa

Razão social

HM IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA

29.605.151/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2019

Razão social

TOP KIDS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.533.938/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2014

Razão social

EVENT DE IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.954.866/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2000

Razão social

REALCE DE QUEIMADOS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.238.051/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/1999

Razão social

SURFKID COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.294.365/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1997

Razão social

HCA IGUACU COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.265.330/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.