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Pessoa

ALEX ALBERTO MOLIN

***.557.998-**

Empresas vinculadas

FAZENDA CONCEICAO AGRONEGOCIO LTDA

60.427.029/0001-86

SINIMBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.788.221/0001-19
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEX ALBERTO MOLIN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALEX ALBERTO MOLIN
CPF
***.557.998-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FAZENDA CONCEICAO AGRONEGOCIO LTDA

60.427.029/0001-86

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

SINIMBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.788.221/0001-19

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

TRANSCERRADO AGROPECUARIA LTDA

59.182.871/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

VM TELECOMUNICACOES LTDA

57.467.802/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

MOLIN PARTICIPACOES COMPRAS & VENDAS DE IMOVEIS LTDA

52.934.269/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

AVIACAO E PARTICIPACOES RV-10 LTDA

56.100.631/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

VM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.216.694/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2023

Ver empresa

Razão social

AGROAFA AGROPECUARIA LTDA

49.639.637/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Ver empresa

Razão social

MOLIN PARTICIPACOES LTDA

43.119.798/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2021

Ver empresa

Razão social

TAF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.986.394/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2015

Ver empresa

Razão social

VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA

15.447.648/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Ver empresa

Razão social

ALTEL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

10.927.313/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.