Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEX ALBANESE

***.782.418-**

Empresas vinculadas

GRAFAJO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

50.905.159/0001-23

SUPERMERCADO TRIALBA LTDA.

07.128.576/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEX ALBANESE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEX ALBANESE
CPF: ***.782.418-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAFAJO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 50.905.159/0001-23Ativa	Sócio	01/06/2023	Ver empresa
SUPERMERCADO TRIALBA LTDA. 07.128.576/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2004	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE BENS ALBREI LTDA 05.737.223/0001-50Ativa	Sócio	13/06/2003	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE BENS ONELPO LTDA. 05.680.738/0001-60Ativa	Sócio	09/05/2003	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE BENS REINESE LTDA 05.499.726/0001-34Baixada	Sócio	02/01/2003	Ver empresa
CASA NEGREIROS LTDA 63.014.377/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/09/1992	Ver empresa

Razão social

GRAFAJO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

50.905.159/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

SUPERMERCADO TRIALBA LTDA.

07.128.576/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2004

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS ALBREI LTDA

05.737.223/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2003

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS ONELPO LTDA.

05.680.738/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2003

Razão social

ADMINISTRADORA DE BENS REINESE LTDA

05.499.726/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2003

Razão social

CASA NEGREIROS LTDA

63.014.377/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.