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Pessoa

ALEX ALBAN GONZALEZ

***.043.645-**

Empresas vinculadas

535 HOMES CORRETORA DE IMOVEIS E TURISMO LTDA.

45.853.218/0001-27

PATRIMONIAL GONZALEZ LTDA

35.579.638/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEX ALBAN GONZALEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEX ALBAN GONZALEZ
CPF: ***.043.645-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
535 HOMES CORRETORA DE IMOVEIS E TURISMO LTDA. 45.853.218/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2022	Ver empresa
PATRIMONIAL GONZALEZ LTDA 35.579.638/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2019	Ver empresa
GONZALEZ ALIMENTOS LTDA 08.201.860/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2006	Ver empresa
PANTALON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.494.984/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	13/10/1999	Ver empresa
CIBELES - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 03.528.125/0001-87Inapta	Sócio	13/10/1999	Ver empresa

Razão social

535 HOMES CORRETORA DE IMOVEIS E TURISMO LTDA.

45.853.218/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

PATRIMONIAL GONZALEZ LTDA

35.579.638/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

GONZALEZ ALIMENTOS LTDA

08.201.860/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2006

Razão social

PANTALON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.494.984/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1999

Razão social

CIBELES - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

03.528.125/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.