Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALESSIA MOLESINI

***.896.644-**

Empresas vinculadas

LINDA LANCHES LTDA

53.321.323/0001-43

LA TERRAZZA RESTAURANTE LTDA

07.597.003/0001-01

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSIA MOLESINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSIA MOLESINI
CPF: ***.896.644-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LINDA LANCHES LTDA 53.321.323/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2025	Ver empresa
LA TERRAZZA RESTAURANTE LTDA 07.597.003/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2020	Ver empresa
SOCMEL RESTAURANTE LTDA 22.896.623/0001-27Baixada	Sócio	20/07/2015	Ver empresa
BALEIA COMERCIO LTDA 16.984.799/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2012	Ver empresa

Razão social

LINDA LANCHES LTDA

53.321.323/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

LA TERRAZZA RESTAURANTE LTDA

07.597.003/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Razão social

SOCMEL RESTAURANTE LTDA

22.896.623/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2015

Razão social

BALEIA COMERCIO LTDA

16.984.799/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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