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Pessoa

ALESSANDRO XAVIER MAGALHAES

***.283.288-**

Empresas vinculadas

NEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

97.553.075/0001-31

EMPRESA DE MINERACAO TOCA DA RAPOSA LTDA

09.651.018/0001-28

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALESSANDRO XAVIER MAGALHAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRO XAVIER MAGALHAES
CPF: ***.283.288-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 97.553.075/0001-31Baixada	Sócio	08/07/2011	Ver empresa
EMPRESA DE MINERACAO TOCA DA RAPOSA LTDA 09.651.018/0001-28Ativa	Sócio	20/05/2008	Ver empresa
J. J. MARKETING E DIVERSOES SC LTDA 01.065.878/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	29/11/1996	Ver empresa

Razão social

NEO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

97.553.075/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2011

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO TOCA DA RAPOSA LTDA

09.651.018/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2008

Razão social

J. J. MARKETING E DIVERSOES SC LTDA

01.065.878/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.