Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALESSANDRO SCOTONI LEVY

***.279.478-**

Empresas vinculadas

PROTEG.IA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA

29.318.742/0001-41

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRO SCOTONI LEVY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRO SCOTONI LEVY
CPF: ***.279.478-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROTEG.IA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA 29.318.742/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2024	Ver empresa
ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA 52.869.599/0001-06Ativa	Sócio	13/11/2023	Ver empresa
ENGEGOLD MINERACAO LTDA 19.078.333/0001-61Ativa	Sócio	29/12/2020	Ver empresa
RA2 TRANSPORTES LTDA 28.830.889/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2017	Ver empresa
TRENTINO PARTICIPACOES LTDA 08.909.304/0001-88Ativa	Sócio	11/06/2007	Ver empresa
SCOTLEV DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. 08.569.176/0001-70Ativa	Sócio	27/12/2006	Ver empresa
BETA2 ASSESSORIA COMERCIAL LIMITADA 05.880.111/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2003	Ver empresa

Razão social

PROTEG.IA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA

29.318.742/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2024

Razão social

ENGEHOLDING PARTICIPACOES LTDA

52.869.599/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2023

Razão social

ENGEGOLD MINERACAO LTDA

19.078.333/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2020

Razão social

RA2 TRANSPORTES LTDA

28.830.889/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2017

Razão social

TRENTINO PARTICIPACOES LTDA

08.909.304/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/06/2007

Razão social

SCOTLEV DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

08.569.176/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2006

Razão social

BETA2 ASSESSORIA COMERCIAL LIMITADA

05.880.111/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.