Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALESSANDRO RODRIGUES MOL

***.691.146-**

Empresas vinculadas

AMOL & FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

36.262.315/0001-54

OFD ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LIMITADA

08.258.017/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRO RODRIGUES MOL

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRO RODRIGUES MOL
CPF: ***.691.146-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMOL & FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA 36.262.315/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2020	Ver empresa
OFD ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LIMITADA 08.258.017/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	02/04/2008	Ver empresa
CFAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 05.126.116/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2002	Ver empresa
LOJAS 2000 COMERCIO LTDA 03.481.718/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	22/10/1999	Ver empresa
ADELAINE R MOL E CIA LTDA 03.226.281/0001-93Baixada	Sócio	16/06/1999	Ver empresa

Razão social

AMOL & FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA

36.262.315/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

OFD ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LIMITADA

08.258.017/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2008

Razão social

CFAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

05.126.116/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2002

Razão social

LOJAS 2000 COMERCIO LTDA

03.481.718/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1999

Razão social

ADELAINE R MOL E CIA LTDA

03.226.281/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.