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Pessoa

ALESSANDRO RODRIGO SCARAFICCI CASTRO

***.888.208-**

Empresas vinculadas

7 DE NOVEMBRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.846.759/0001-20

FELICIANO 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.380.981/0001-39
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRO RODRIGO SCARAFICCI CASTRO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALESSANDRO RODRIGO SCARAFICCI CASTRO
CPF
***.888.208-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

7 DE NOVEMBRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.846.759/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2023

Ver empresa

Razão social

FELICIANO 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

49.380.981/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

CANHEMBORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

45.029.068/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Ver empresa

Razão social

GUAJURUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

43.628.590/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

TORTORELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

42.263.273/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

LADARIO 32 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

41.934.758/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Ver empresa

Razão social

BORGES LADARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

40.492.583/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2021

Ver empresa

Razão social

ANTONIO CLEMENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.478.815/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

TOME PORTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.392.799/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

CAPITAO SERVIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

35.315.669/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

JULIO RODRIGUES MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.473.840/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

MARREY JUNIOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.065.368/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2018

Ver empresa

Razão social

D.A.M. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

32.017.657/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2018

Ver empresa

Razão social

ANTONIO GUGANIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.005.778/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2018

Ver empresa

Razão social

INDEPENDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.392.526/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2018

Ver empresa

Razão social

RUBIACEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.084.890/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

Razão social

PAULICEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

28.025.791/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2017

Ver empresa

Razão social

BACAICOA CONFECCAO E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

11.338.945/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2009

Ver empresa

Razão social

STYLE SURF SHOP CONFECCOES LTDA

00.292.459/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.