Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALESSANDRO LOPES DA SILVA

***.663.298-**

Empresas vinculadas

AMBIPAR DOCS LTDA

39.772.999/0001-22

AMBIPAR SCD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

48.983.441/0001-87

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRO LOPES DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRO LOPES DA SILVA
CPF: ***.663.298-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMBIPAR DOCS LTDA 39.772.999/0001-22Ativa	Administrador	23/04/2024	Ver empresa
AMBIPAR SCD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA 48.983.441/0001-87Baixada	Diretor	27/12/2022	Ver empresa
AMBIPAR FINANCIAL PARTICIPACOES SA 43.978.703/0001-00Ativa	Diretor	22/10/2021	Ver empresa
A BANK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS PAGAMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 33.330.067/0001-43Ativa	Diretor	04/02/2021	Ver empresa
HORSES APLICATIVOS LTDA 25.533.015/0001-46Baixada	Administrador	12/08/2016	Ver empresa
3BROTHERS PARTICIPACOES LTDA 24.838.105/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2016	Ver empresa
ALS LOPES CONSULTORIA LTDA 14.398.518/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2011	Ver empresa
TOP TONER - PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA 06.072.453/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2004	Ver empresa

Razão social

AMBIPAR DOCS LTDA

39.772.999/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

AMBIPAR SCD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

48.983.441/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/12/2022

Razão social

AMBIPAR FINANCIAL PARTICIPACOES SA

43.978.703/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2021

Razão social

A BANK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS PAGAMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

33.330.067/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2021

Razão social

HORSES APLICATIVOS LTDA

25.533.015/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

3BROTHERS PARTICIPACOES LTDA

24.838.105/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2016

Razão social

ALS LOPES CONSULTORIA LTDA

14.398.518/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2011

Razão social

TOP TONER - PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

06.072.453/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.