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Pessoa

ALESSANDRO GIOVANNI BIANCHI

***.383.900-**

Empresas vinculadas

BLOXTRADE LTDA

54.473.288/0001-40

CHATSWORTH AGRO TRADING LTDA

40.003.481/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRO GIOVANNI BIANCHI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRO GIOVANNI BIANCHI
CPF: ***.383.900-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BLOXTRADE LTDA 54.473.288/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2024	Ver empresa
CHATSWORTH AGRO TRADING LTDA 40.003.481/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2020	Ver empresa
CHATSWORTH SECURITES INVESTIMENTOS LTDA 35.710.933/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2019	Ver empresa
PUBLY LTDA 29.164.489/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2017	Ver empresa

Razão social

BLOXTRADE LTDA

54.473.288/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

CHATSWORTH AGRO TRADING LTDA

40.003.481/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2020

Razão social

CHATSWORTH SECURITES INVESTIMENTOS LTDA

35.710.933/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2019

Razão social

PUBLY LTDA

29.164.489/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.