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Pessoa

ALESSANDRO DENIZO DE MELO SANTOS

***.085.498-**

Empresas vinculadas

ADM SANTOS SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

35.950.958/0001-28

RAMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

06.274.175/0001-73

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALESSANDRO DENIZO DE MELO SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRO DENIZO DE MELO SANTOS
CPF: ***.085.498-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADM SANTOS SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA 35.950.958/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa
RAMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA 06.274.175/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2004	Ver empresa
RAMAR - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.901.884/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	19/02/2002	Ver empresa

Razão social

ADM SANTOS SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

35.950.958/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

RAMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA

06.274.175/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2004

Razão social

RAMAR - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.901.884/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.