Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALESSANDRO ARDUINI

***.348.968-**

Empresas vinculadas

BALATON EMPREENDIMENTOS LTDA.

03.421.217/0001-63

CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PARA AUTOMOVEIS

49.656.192/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRO ARDUINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRO ARDUINI
CPF: ***.348.968-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BALATON EMPREENDIMENTOS LTDA. 03.421.217/0001-63Ativa	Administrador	03/10/2024	Ver empresa
CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PARA AUTOMOVEIS 49.656.192/0001-88Ativa	Conselheiro de Administração	08/08/2024	Ver empresa
BAMBURI IMPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS NAUTICOS LTDA 10.918.855/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. 71.550.388/0001-42Baixada	Conselheiro de Administração	13/08/2015	Ver empresa
AUREA PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA 51.432.482/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2007	Ver empresa
JUDORI ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 01.089.464/0001-89Ativa	Diretor	06/01/2006	Ver empresa

Razão social

BALATON EMPREENDIMENTOS LTDA.

03.421.217/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PARA AUTOMOVEIS

49.656.192/0001-88

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

BAMBURI IMPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS NAUTICOS LTDA

10.918.855/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

71.550.388/0001-42

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/08/2015

Razão social

AUREA PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS LTDA

51.432.482/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2007

Razão social

JUDORI ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

01.089.464/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.