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Pessoa

ALESSANDRO ANASTASI

***.921.268-**

Empresas vinculadas

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

ITAU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

03.424.616/0001-88
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALESSANDRO ANASTASI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALESSANDRO ANASTASI
CPF
***.921.268-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BANCO ITAU BBA S.A.

17.298.092/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

ITAU COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

03.424.616/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2019

Ver empresa

Razão social

ITAU UNIBANCO S.A.

60.701.190/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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