Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALESSANDRA REGINALDO DE MORAES GOMES

***.263.347-**

Empresas vinculadas

UNIQUE LOGISTICA LTDA

55.988.493/0001-01

DUNAMIS HAIR LTDA

43.910.143/0001-43

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRA REGINALDO DE MORAES GOMES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRA REGINALDO DE MORAES GOMES
CPF: ***.263.347-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIQUE LOGISTICA LTDA 55.988.493/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2024	Ver empresa
DUNAMIS HAIR LTDA 43.910.143/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2021	Ver empresa
DUNAMIS HAIR LTDA 43.412.437/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2021	Ver empresa
TOP HAIR BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA 33.725.130/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2019	Ver empresa
ACSA IMPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.456.732/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	03/04/2017	Ver empresa

Razão social

UNIQUE LOGISTICA LTDA

55.988.493/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

DUNAMIS HAIR LTDA

43.910.143/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

DUNAMIS HAIR LTDA

43.412.437/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

TOP HAIR BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA

33.725.130/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2019

Razão social

ACSA IMPEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

27.456.732/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.