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Pessoa

ALESSANDRA MONEA PEDRO GREGORI

***.524.558-**

Empresas vinculadas

AMALA PARTICIPACOES LTDA

61.105.497/0001-05

THILECA PARTICIPACOES LTDA

50.638.524/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRA MONEA PEDRO GREGORI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRA MONEA PEDRO GREGORI
CPF: ***.524.558-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMALA PARTICIPACOES LTDA 61.105.497/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2025	Ver empresa
THILECA PARTICIPACOES LTDA 50.638.524/0001-80Ativa	Sócio	22/06/2023	Ver empresa
CALETHI PARTICIPACOES LTDA 48.145.918/0001-55Ativa	Sócio	30/09/2022	Ver empresa
EBENEZER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.658.617/0001-83Ativa	Sócio	29/11/2019	Ver empresa

Razão social

AMALA PARTICIPACOES LTDA

61.105.497/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2025

Razão social

THILECA PARTICIPACOES LTDA

50.638.524/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2023

Razão social

CALETHI PARTICIPACOES LTDA

48.145.918/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

EBENEZER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.658.617/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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