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Pessoa

ALESSANDRA JOSEFINA CEQUINEL THA

***.054.239-**

Empresas vinculadas

GREENVILLAGE INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A

07.779.298/0001-29

VITRINE DE JOIAS LTDA

39.271.189/0001-92

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRA JOSEFINA CEQUINEL THA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRA JOSEFINA CEQUINEL THA
CPF: ***.054.239-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GREENVILLAGE INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A 07.779.298/0001-29Ativa	Diretor	05/08/2022	Ver empresa
VITRINE DE JOIAS LTDA 39.271.189/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2020	Ver empresa
TUTTO PET COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS PARA ANIMAIS - EIRELI 23.334.662/0001-01Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	30/07/2015	Ver empresa
ETH-I PARTICIPACAO SA 08.112.041/0001-81Ativa	Diretor	27/07/2011	Ver empresa
PROPERTY PARTICIPACOES LTDA 05.134.063/0001-54Ativa	Administrador	25/06/2002	Ver empresa
EXTENSAO ENSINO PRE-ESCOLAR LTDA 01.978.355/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	01/07/1997	Ver empresa
CONSTRUTORA MALUCELLI THA LTDA 81.453.771/0001-36Ativa	Sócio	31/05/1995	Ver empresa

Razão social

GREENVILLAGE INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A

07.779.298/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2022

Razão social

VITRINE DE JOIAS LTDA

39.271.189/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

TUTTO PET COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS PARA ANIMAIS - EIRELI

23.334.662/0001-01

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

30/07/2015

Razão social

ETH-I PARTICIPACAO SA

08.112.041/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2011

Razão social

PROPERTY PARTICIPACOES LTDA

05.134.063/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2002

Razão social

EXTENSAO ENSINO PRE-ESCOLAR LTDA

01.978.355/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1997

Razão social

CONSTRUTORA MALUCELLI THA LTDA

81.453.771/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.