Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALESSANDRA DIAS MONTINEGRO DE SOUZA

***.424.588-**

Empresas vinculadas

ILK - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

08.266.434/0001-40

SLK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.244.528/0001-18

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRA DIAS MONTINEGRO DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRA DIAS MONTINEGRO DE SOUZA
CPF: ***.424.588-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ILK - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 08.266.434/0001-40Ativa	Administrador	24/01/2017	Ver empresa
SLK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 08.244.528/0001-18Ativa	Administrador	10/06/2016	Ver empresa
ASSOCIACAO AMIGOS DO VERDE DE JUQUEHY 20.034.379/0001-68Inapta	Diretor	17/03/2014	Ver empresa
FARRA LEGAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 05.428.551/0001-74Baixada	Sócio	29/11/2002	Ver empresa

Razão social

ILK - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

08.266.434/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2017

Razão social

SLK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.244.528/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2016

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS DO VERDE DE JUQUEHY

20.034.379/0001-68

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2014

Razão social

FARRA LEGAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.428.551/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.