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Pessoa

ALESSANDRA DE PIN

***.634.949-**

Empresas vinculadas

YEESCO SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS LTDA

52.910.138/0001-21

ALE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

49.847.790/0001-34
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRA DE PIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALESSANDRA DE PIN
CPF
***.634.949-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

YEESCO SERVICOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS LTDA

52.910.138/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

ALE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

49.847.790/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

A&P ADMINISTRADORA DE BENS E HOLDING LTDA

34.466.832/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2019

Ver empresa

Razão social

M.A.M.X INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

00.295.756/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.