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Pessoa

ALESSANDRA BACON DE OLIVEIRA MOREIRA

***.193.701-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL CARANDA SPE LTDA

24.785.512/0001-79

IPE RESIDENCE SPE LTDA

24.785.423/0001-22
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRA BACON DE OLIVEIRA MOREIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALESSANDRA BACON DE OLIVEIRA MOREIRA
CPF
***.193.701-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

RESIDENCIAL CARANDA SPE LTDA

24.785.512/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

IPE RESIDENCE SPE LTDA

24.785.423/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

THA INCORPORACOES LTDA

26.290.447/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

THS AGRO & BUSINESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

37.195.645/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2020

Ver empresa

Razão social

THS INCORPORACOES LTDA

04.608.627/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2018

Ver empresa

Razão social

THS AGROPECUARIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

31.402.018/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2018

Ver empresa

Razão social

HST PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA

28.345.055/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2017

Ver empresa

Razão social

THOMASATH SPE LTDA

25.526.459/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2016

Ver empresa

Razão social

LUNASATH SPE LTDA

25.526.464/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2016

Ver empresa

Razão social

PARICA RESIDENCE SPE LTDA

24.781.548/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2016

Ver empresa

Razão social

FAST FRUIT HORTIFRUTI BRASIL LTDA

24.486.564/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2016

Ver empresa

Razão social

CASTELLI LTDA

06.954.884/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.