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Pessoa

ALESSANDRA AUGUSTA DE LIMA GOMES DA SILVA SOUZA

***.801.297-**

Empresas vinculadas

LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA

21.008.985/0001-71

AAS GESTAO PATRIMONIAL LTDA

58.072.396/0001-62
+ 40 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRA AUGUSTA DE LIMA GOMES DA SILVA SOUZA

42 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALESSANDRA AUGUSTA DE LIMA GOMES DA SILVA SOUZA
CPF
***.801.297-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (42)

Razão social

LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA

21.008.985/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2024

Ver empresa

Razão social

AAS GESTAO PATRIMONIAL LTDA

58.072.396/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Ver empresa

Razão social

LESTE REAL ESTATE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

28.758.934/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2024

Ver empresa

Razão social

LMDO PARTICIPACOES LTDA.

52.485.717/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2023

Ver empresa

Razão social

CARBON 4412 CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA

50.708.587/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2023

Ver empresa

Razão social

JUNIN RJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

33.511.567/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 96 LTDA.

43.135.760/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 94 LTDA.

43.135.928/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

CALHAUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.746.351/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY 05 SOCIEDADE PATRIMONIAL LTDA.

37.358.593/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA.

21.967.789/0001-24

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

01 FS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.512.614/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

LANCES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

17.687.309/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

FLORENCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.996.863/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2018

Ver empresa

Razão social

GUARA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.996.904/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 06 LTDA

24.269.939/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2018

Ver empresa

Razão social

POCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.461.008/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

SACOPA RIO SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.593.506/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2018

Ver empresa

Razão social

SACOPA 180 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.372.409/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 02 LTDA.

23.461.013/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

JDB PARTICIPACOES LTDA

17.036.020/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

MARABA PARTICIPACOES LTDA

16.482.451/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Ver empresa

Razão social

UNIC ICARAI SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.928.330/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2018

Ver empresa

Razão social

IPIRANGA PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

11.193.998/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.512.834/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

AIRUF PARTICIPACOES S.A.

23.018.621/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/03/2018

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY SOCIEDADE PATRIMONIAL LTDA.

31.617.012/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2018

Ver empresa

Razão social

MIKKELI PARTICIPACOES LTDA.

29.363.241/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2018

Ver empresa

Razão social

NINA WRITE DESIGN E ARTIGOS DE PAPEL LTDA

23.513.424/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

PAUL PARTICIPACOES LTDA.

27.478.903/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Ver empresa

Razão social

ANIBAL PARTICIPACOES LTDA.

27.473.588/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

HERFAM PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA.

26.910.153/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2017

Ver empresa

Razão social

GDE PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

20.309.139/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2016

Ver empresa

Razão social

ILSC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

24.269.970/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Ver empresa

Razão social

CAMPO NOVO RJ PARTICIPACOES S.A.

19.560.702/0001-58

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/09/2016

Ver empresa

Razão social

LESTE LIQUIDOS PARTICIPACOES LTDA

20.258.905/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2016

Ver empresa

Razão social

LESTE PARTICIPACOES LTDA

21.408.534/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2016

Ver empresa

Razão social

LESTE ILIQUIDOS PARTICIPACOES LTDA

21.646.974/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2016

Ver empresa

Razão social

LESTE ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

20.420.262/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2016

Ver empresa

Razão social

ABLE AGRO GESTAO DE RECURSOS S.A.

22.705.787/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2015

Ver empresa

Razão social

LESTE FINANCIAL SERVICES GESTAO DE RECURSOS LTDA.

17.036.001/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2014

Ver empresa

Razão social

BEHAVIOR GESTAO DE CAPITAL LTDA

11.628.698/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.