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Pessoa

ALESSANDRA APARECIDA TORCHIO DIAS

***.375.718-**

Empresas vinculadas

MISS WONKA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

31.341.491/0001-68

AATD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

04.059.687/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALESSANDRA APARECIDA TORCHIO DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRA APARECIDA TORCHIO DIAS
CPF: ***.375.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MISS WONKA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 31.341.491/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2024	Ver empresa
AATD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 04.059.687/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
CIA DO SAPEKA - COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 04.668.097/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	14/09/2001	Ver empresa

Razão social

MISS WONKA COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

31.341.491/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

AATD REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

04.059.687/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

CIA DO SAPEKA - COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

04.668.097/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.