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Pessoa

ALESSANDRA ANDREA BENEDETTI ZACARKIM

***.593.641-**

Empresas vinculadas

ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

31.219.201/0001-08

CGH RIBEIRAO QUARENTA E QUATRO ENERGIA ELETRICA LTDA

04.283.431/0001-63

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDRA ANDREA BENEDETTI ZACARKIM

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDRA ANDREA BENEDETTI ZACARKIM
CPF: ***.593.641-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. 31.219.201/0001-08Ativa	Diretor	22/07/2024	Ver empresa
CGH RIBEIRAO QUARENTA E QUATRO ENERGIA ELETRICA LTDA 04.283.431/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2021	Ver empresa
B. ZACARKIM & CIA LTDA 20.777.798/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2014	Ver empresa
CERAMICA DO VALE LTDA 19.168.246/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2013	Ver empresa
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 01.675.769/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2008	Ver empresa
PD CONSTRUTORA LTDA 06.004.695/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2007	Ver empresa
AGROINDUSTRIAL LIDER LTDA 02.545.200/0001-55Ativa	Sócio	20/06/2000	Ver empresa

Razão social

ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

31.219.201/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/07/2024

Razão social

CGH RIBEIRAO QUARENTA E QUATRO ENERGIA ELETRICA LTDA

04.283.431/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Razão social

B. ZACARKIM & CIA LTDA

20.777.798/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2014

Razão social

CERAMICA DO VALE LTDA

19.168.246/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2013

Razão social

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.675.769/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2008

Razão social

PD CONSTRUTORA LTDA

06.004.695/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2007

Razão social

AGROINDUSTRIAL LIDER LTDA

02.545.200/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.