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Pessoa

ALESSANDER LOURENCAO LEONE

***.499.598-**

Empresas vinculadas

ECOPET FLAKES RECICLAGEM LTDA

54.866.469/0001-37

LEONE METAIS LTDA

04.588.987/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALESSANDER LOURENCAO LEONE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALESSANDER LOURENCAO LEONE
CPF: ***.499.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECOPET FLAKES RECICLAGEM LTDA 54.866.469/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2024	Ver empresa
LEONE METAIS LTDA 04.588.987/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	29/01/2018	Ver empresa
ALUMINIOS LEONE JABOTICABAL LTDA 10.894.176/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2012	Ver empresa
L&A COMERCIO DE METAIS LTDA 14.024.717/0001-88Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2011	Ver empresa
B.J COMERCIO DE METAIS LTDA 11.795.511/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2011	Ver empresa
L&R COMERCIO DE SUCATAS LTDA 13.822.503/0001-94Suspensa	Sócio	16/06/2011	Ver empresa

Razão social

ECOPET FLAKES RECICLAGEM LTDA

54.866.469/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

LEONE METAIS LTDA

04.588.987/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2018

Razão social

ALUMINIOS LEONE JABOTICABAL LTDA

10.894.176/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2012

Razão social

L&A COMERCIO DE METAIS LTDA

14.024.717/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Razão social

B.J COMERCIO DE METAIS LTDA

11.795.511/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2011

Razão social

L&R COMERCIO DE SUCATAS LTDA

13.822.503/0001-94

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.