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Pessoa

ALENCAR CESAR MARTINS ZAMBONI

***.187.296-**

Empresas vinculadas

ASILO ANA CARNEIRO

20.456.125/0001-38

CACAU PARTICIPACAO S.A.

29.300.630/0001-63
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALENCAR CESAR MARTINS ZAMBONI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALENCAR CESAR MARTINS ZAMBONI
CPF
***.187.296-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ASILO ANA CARNEIRO

20.456.125/0001-38

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/09/2021

Ver empresa

Razão social

CACAU PARTICIPACAO S.A.

29.300.630/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2018

Ver empresa

Razão social

DEROSA PARTICIPACOES S.A.

29.300.649/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2018

Ver empresa

Razão social

VITE PARTICIPACOES S.A.

29.300.672/0001-02

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2018

Ver empresa

Razão social

CACAU LOCADORA E ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

28.997.582/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2017

Ver empresa

Razão social

EZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

26.854.527/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2017

Ver empresa

Razão social

VIOLETA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

05.041.797/0001-99

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/04/2015

Ver empresa

Razão social

MIX CERTO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

14.741.172/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERLISTAO - SUPERMERCADO LTDA

07.829.020/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2006

Ver empresa

Razão social

ZAMBONI COMERCIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

05.103.939/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2004

Ver empresa

Razão social

ARMINDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

05.116.895/0001-48

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/05/2002

Ver empresa

Razão social

FAP PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

05.041.773/0001-30

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/04/2002

Ver empresa

Razão social

INTEGRA RIO - ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA.

04.987.250/0001-18

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.