Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALEJANDRO RAUL PENAS

***.055.809-**

Empresas vinculadas

BACO IMOVEIS LTDA

59.621.449/0001-10

BACO IMOVEIS LTDA

58.445.270/0001-96

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEJANDRO RAUL PENAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEJANDRO RAUL PENAS
CPF: ***.055.809-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BACO IMOVEIS LTDA 59.621.449/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2025	Ver empresa
BACO IMOVEIS LTDA 58.445.270/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2024	Ver empresa
BACO TECH LTDA 29.159.736/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2023	Ver empresa
BACO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR DE VINHO LTDA 34.610.681/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	21/08/2019	Ver empresa
HARPEN INFORMATICA LTDA 04.980.039/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2002	Ver empresa

Razão social

BACO IMOVEIS LTDA

59.621.449/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

BACO IMOVEIS LTDA

58.445.270/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2024

Razão social

BACO TECH LTDA

29.159.736/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2023

Razão social

BACO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR DE VINHO LTDA

34.610.681/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

HARPEN INFORMATICA LTDA

04.980.039/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.