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Pessoa

ALEJANDRO MORENO PENAGOS

***.646.247-**

Empresas vinculadas

TRUL HOTEIS BELO HORIZONTE LOURDES LTDA

27.317.006/0001-43

MAXIMA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA

43.001.508/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALEJANDRO MORENO PENAGOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALEJANDRO MORENO PENAGOS
CPF: ***.646.247-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUL HOTEIS BELO HORIZONTE LOURDES LTDA 27.317.006/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2024	Ver empresa
MAXIMA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA 43.001.508/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
BRAINY HOTEL CONSULTING LTDA 20.777.649/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2022	Ver empresa
MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 44.514.924/0001-81Ativa	Sócio	07/12/2021	Ver empresa
CLINICA KUMARA LTDA 32.061.694/0001-63Ativa	Sócio	29/09/2020	Ver empresa
AM HOTEL MANAGEMENT LTDA 37.430.050/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2020	Ver empresa

Razão social

TRUL HOTEIS BELO HORIZONTE LOURDES LTDA

27.317.006/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

MAXIMA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA

43.001.508/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

BRAINY HOTEL CONSULTING LTDA

20.777.649/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2022

Razão social

MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

44.514.924/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

CLINICA KUMARA LTDA

32.061.694/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

AM HOTEL MANAGEMENT LTDA

37.430.050/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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