Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALECIO RONDELLI DE CARVALHO

***.520.125-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADOS IRMAOS RONDELLI LTDA

01.293.480/0001-99

SUL BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA

17.462.480/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALECIO RONDELLI DE CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALECIO RONDELLI DE CARVALHO
CPF: ***.520.125-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUPERMERCADOS IRMAOS RONDELLI LTDA 01.293.480/0001-99Ativa	Sócio	03/12/2024	Ver empresa
SUL BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA 17.462.480/0001-05Baixada	Sócio	25/11/2024	Ver empresa
RONDELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.143.827/0001-01Ativa	Sócio	10/03/2021	Ver empresa
A. F. PARTICIPACOES LTDA. 34.975.413/0001-03Ativa	Sócio	24/09/2019	Ver empresa
RONDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 06.353.864/0001-73Ativa	Sócio	23/09/2019	Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS IRMAOS RONDELLI LTDA

01.293.480/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2024

Razão social

SUL BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA

17.462.480/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

RONDELI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.143.827/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2021

Razão social

A. F. PARTICIPACOES LTDA.

34.975.413/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2019

Razão social

RONDELLI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

06.353.864/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.