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Pessoa

ALDRIN DE CASTRO SILVA AGRA

***.337.704-**

Empresas vinculadas

CHECKMED SERVICOS LTDA

60.059.754/0001-49

CHECK-UP CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

51.902.307/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALDRIN DE CASTRO SILVA AGRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALDRIN DE CASTRO SILVA AGRA
CPF: ***.337.704-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHECKMED SERVICOS LTDA 60.059.754/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2025	Ver empresa
CHECK-UP CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 51.902.307/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2023	Ver empresa
CHECK-CONTABIL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 27.327.325/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2017	Ver empresa
CHECK-DESCONTO SERVICOS LTDA. 11.993.129/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2010	Ver empresa
CINCONTABIL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA 11.085.456/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2009	Ver empresa
LAP TURISMO E EVENTOS LTDA 09.262.468/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2007	Ver empresa
CHECK-UP CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA 04.590.267/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2001	Ver empresa

Razão social

CHECKMED SERVICOS LTDA

60.059.754/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Razão social

CHECK-UP CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

51.902.307/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Razão social

CHECK-CONTABIL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

27.327.325/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2017

Razão social

CHECK-DESCONTO SERVICOS LTDA.

11.993.129/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Razão social

CINCONTABIL CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

11.085.456/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2009

Razão social

LAP TURISMO E EVENTOS LTDA

09.262.468/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2007

Razão social

CHECK-UP CONSULTORES & ASSOCIADOS LTDA

04.590.267/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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