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Pessoa

ALDREA MARIA COSTA DE MORAES

***.485.037-**

Empresas vinculadas

DI MORAES PREMIUM CAR LTDA

46.006.794/0001-00

DI MORAES MULTIMARCAS LTDA

11.902.518/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALDREA MARIA COSTA DE MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALDREA MARIA COSTA DE MORAES
CPF: ***.485.037-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DI MORAES PREMIUM CAR LTDA 46.006.794/0001-00Ativa	Sócio	12/04/2022	Ver empresa
DI MORAES MULTIMARCAS LTDA 11.902.518/0001-37Baixada	Sócio	06/05/2010	Ver empresa
CREMOI - CENTRO DE REABILITACAO MEDICA E ORAL IGUACUANA LTDA 08.971.291/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2007	Ver empresa
BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA 00.082.648/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2000	Ver empresa
BASE NOVA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA 02.173.157/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	29/09/1997	Ver empresa

Razão social

DI MORAES PREMIUM CAR LTDA

46.006.794/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

DI MORAES MULTIMARCAS LTDA

11.902.518/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2010

Razão social

CREMOI - CENTRO DE REABILITACAO MEDICA E ORAL IGUACUANA LTDA

08.971.291/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2007

Razão social

BAN CAR DE IGUACU VEICULOS LTDA

00.082.648/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2000

Razão social

BASE NOVA ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA

02.173.157/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.