Pessoa
ALDO RASI
Empresas vinculadas
COSTA SMERALDA PARTICIPACOES LTDA
SALMOS DE DAVI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Pessoa investigada
ALDO RASI
Informações básicas
- Nome
- ALDO RASI
- CPF
- ***.068.168-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
COSTA SMERALDA PARTICIPACOES LTDA 58.348.054/0001-22Ativa | Administrador | 04/12/2024 | Ver empresa |
SALMOS DE DAVI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 09.368.219/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 07/10/2024 | Ver empresa |
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS TX LTDA 30.559.267/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 06/05/2022 | Ver empresa |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EDU-CAP LTDA 09.045.209/0001-46Ativa | Sócio sem Capital | 25/10/2018 | Ver empresa |
T & R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 09.257.468/0001-30Inapta | Sócio sem Capital | 07/11/2011 | Ver empresa |
CENTRO AUTOMOTIVO ALPHAVILLE EIRELI 10.682.213/0001-02Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 04/11/2011 | Ver empresa |
TOP LUB IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 07.670.975/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 09/08/2005 | Ver empresa |
T M ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA 00.114.144/0001-79Inapta | Sócio sem Capital | 19/08/2004 | Ver empresa |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Q8 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.424.749/0001-54Inapta | Sócio sem Capital | 20/08/1999 | Ver empresa |
Razão social
COSTA SMERALDA PARTICIPACOES LTDA
58.348.054/0001-22
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/12/2024
Razão social
SALMOS DE DAVI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.368.219/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/10/2024
Razão social
AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS TX LTDA
30.559.267/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/05/2022
Razão social
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EDU-CAP LTDA
09.045.209/0001-46
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/10/2018
Razão social
T & R DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
09.257.468/0001-30
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/11/2011
Razão social
CENTRO AUTOMOTIVO ALPHAVILLE EIRELI
10.682.213/0001-02
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
04/11/2011
Razão social
TOP LUB IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
07.670.975/0001-76
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/08/2005
Razão social
T M ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
00.114.144/0001-79
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/08/2004
Razão social
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Q8 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
03.424.749/0001-54
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.