Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALDO MORAES DIAS JUNIOR

***.096.365-**

Empresas vinculadas

PET LEAF LTDA

46.006.831/0001-71

CURE LEAF MEDICAL LTDA

44.959.362/0001-80

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALDO MORAES DIAS JUNIOR

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALDO MORAES DIAS JUNIOR
CPF: ***.096.365-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PET LEAF LTDA 46.006.831/0001-71Ativa	Sócio	12/04/2022	Ver empresa
CURE LEAF MEDICAL LTDA 44.959.362/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	21/01/2022	Ver empresa
BETELGEUSE CONSULTORIA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 15.185.405/0001-19Ativa	Sócio	19/01/2021	Ver empresa
COMEXPERTS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA 39.380.476/0001-30Ativa	Sócio	09/10/2020	Ver empresa
AMD INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 37.088.624/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2020	Ver empresa
LAVIEJA & DIAS LTDA 28.747.192/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2017	Ver empresa
GT MOTOR SPORT LTDA 20.546.323/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2014	Ver empresa
SYSBANTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 08.369.021/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2013	Ver empresa
DIAS MENDES COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 07.479.035/0001-02Baixada	Sócio	09/06/2005	Ver empresa

Razão social

PET LEAF LTDA

46.006.831/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

CURE LEAF MEDICAL LTDA

44.959.362/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2022

Razão social

BETELGEUSE CONSULTORIA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

15.185.405/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2021

Razão social

COMEXPERTS ASSESSORIA, CONSULTORIA E COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA

39.380.476/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

AMD INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

37.088.624/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2020

Razão social

LAVIEJA & DIAS LTDA

28.747.192/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Razão social

GT MOTOR SPORT LTDA

20.546.323/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2014

Razão social

SYSBANTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

08.369.021/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2013

Razão social

DIAS MENDES COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA

07.479.035/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.