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Pessoa

ALDO MORAES DIAS

***.562.711-**

Empresas vinculadas

BONS NEGOCIOS PATRIMONIAL LTDA

35.447.817/0001-97

BATECNOLOGICA SERVICOS EM MANUTENCAO DE PERIFERICOS LTDA

35.448.541/0001-61
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALDO MORAES DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALDO MORAES DIAS
CPF
***.562.711-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

BONS NEGOCIOS PATRIMONIAL LTDA

35.447.817/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2023

Ver empresa

Razão social

BATECNOLOGICA SERVICOS EM MANUTENCAO DE PERIFERICOS LTDA

35.448.541/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Razão social

BAHIACARD LTDA

11.804.124/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2010

Ver empresa

Razão social

DIAS MENDES COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA

07.479.035/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2007

Ver empresa

Razão social

SGD BRASIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

08.582.205/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2006

Ver empresa

Razão social

BAHIACARD BRASIL LTDA

03.037.119/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.