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Pessoa

ALDO LUIZ CARDOSO BALBI

***.401.907-**

Empresas vinculadas

DANTIER EMERGENCIA PEDIATRICA LTDA

46.143.654/0001-75

DIMITRIOU EMERGENCIA PEDIATRICA LTDA

46.418.263/0001-16
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALDO LUIZ CARDOSO BALBI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALDO LUIZ CARDOSO BALBI
CPF
***.401.907-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DANTIER EMERGENCIA PEDIATRICA LTDA

46.143.654/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

DIMITRIOU EMERGENCIA PEDIATRICA LTDA

46.418.263/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

CLIN-MED CLINICA MEDICA DE MACAE LTDA

39.678.099/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2019

Ver empresa

Razão social

CLINICA AURORA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA.

10.370.976/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2008

Ver empresa

Razão social

PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO DE ITAPERUNA LTDA

31.179.625/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.