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Pessoa

ALDO LEONE FILHO

***.046.438-**

Empresas vinculadas

AGXT FRANQUEADORA LTDA

35.689.106/0001-29

AGAXTUR INCENTIVO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

22.861.675/0001-68
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALDO LEONE FILHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALDO LEONE FILHO
CPF
***.046.438-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

AGXT FRANQUEADORA LTDA

35.689.106/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2019

Ver empresa

Razão social

AGAXTUR INCENTIVO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

22.861.675/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2015

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO A.A. TOUR

15.801.432/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2012

Ver empresa

Razão social

LEMAKI PARTICIPACOES LTDA

14.069.763/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2011

Ver empresa

Razão social

A2M VIAGENS E TURISMO LTDA

12.282.095/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2010

Ver empresa

Razão social

AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO S.A

60.621.596/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/06/2004

Ver empresa

Razão social

TORTORA PARTICIPACOES LTDA

00.955.549/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/1995

Ver empresa

Razão social

WTR WORLD TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA

60.532.348/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.