Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALDO FALEIRO

***.504.011-**

Empresas vinculadas

SPE POLO CALDAS EMPREENDIMENTOS LTDA

20.520.174/0001-92

MM3 CAPITAL SA

09.416.292/0001-12

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALDO FALEIRO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALDO FALEIRO
CPF: ***.504.011-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE POLO CALDAS EMPREENDIMENTOS LTDA 20.520.174/0001-92Ativa	Administrador	12/11/2021	Ver empresa
MM3 CAPITAL SA 09.416.292/0001-12Ativa	Presidente	30/09/2019	Ver empresa
EQ SEGUROS SA 21.242.451/0001-05Ativa	Diretor	16/10/2014	Ver empresa
EQUATORIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 15.072.992/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2012	Ver empresa
AMB CAPITAL LTDA 14.102.618/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2011	Ver empresa
MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.025.932/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2011	Ver empresa
AFX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 13.586.686/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2011	Ver empresa
UNIAGO UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS 00.115.469/0001-76Ativa	Diretor	23/04/2004	Ver empresa
EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 42.150.987/0001-70Ativa	Diretor	05/06/1995	Ver empresa

Razão social

SPE POLO CALDAS EMPREENDIMENTOS LTDA

20.520.174/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

MM3 CAPITAL SA

09.416.292/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/09/2019

Razão social

EQ SEGUROS SA

21.242.451/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

EQUATORIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

15.072.992/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2012

Razão social

AMB CAPITAL LTDA

14.102.618/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2011

Razão social

MFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.025.932/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Razão social

AFX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

13.586.686/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

UNIAGO UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DE GOIAS

00.115.469/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2004

Razão social

EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

42.150.987/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Aeronaves

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