Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALDNEI FERREIRA DA SILVA

***.351.329-**

Empresas vinculadas

PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA

01.759.142/0001-08

GOLBEN BRASIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS EIRELI

30.236.199/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALDNEI FERREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALDNEI FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.351.329-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA 01.759.142/0001-08Inapta	Presidente	15/05/2018	Ver empresa
GOLBEN BRASIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS EIRELI 30.236.199/0001-12Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	18/04/2018	Ver empresa
Q09NRVJDSU8gREUgQ09NQlVTVMODwoPDgsKNVkVJUyBGRVJSRUlSQSBMVERB 08.284.707/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2016	Ver empresa
REZENDE - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 09.234.631/0001-40Baixada	Sócio	03/07/2015	Ver empresa
MARAKAIBO REPRESENTACOES E COBRANCAS LTDA 09.173.316/0001-50Baixada	Sócio	18/09/2013	Ver empresa
K9 TRANSPORTES LTDA 12.237.114/0001-39Baixada	Sócio	20/03/2012	Ver empresa

Razão social

PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SA

01.759.142/0001-08

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/05/2018

Razão social

GOLBEN BRASIL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS EIRELI

30.236.199/0001-12

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

Q09NRVJDSU8gREUgQ09NQlVTVMODwoPDgsKNVkVJUyBGRVJSRUlSQSBMVERB

08.284.707/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Razão social

REZENDE - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

09.234.631/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2015

Razão social

MARAKAIBO REPRESENTACOES E COBRANCAS LTDA

09.173.316/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2013

Razão social

K9 TRANSPORTES LTDA

12.237.114/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.