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Pessoa

ALDIR MARANHAO DE OLIVEIRA CORREIA

***.535.464-**

Empresas vinculadas

FERCHEM TRADING REPRESENTACOES LTDA

13.928.741/0001-89

FINEXIA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA.

06.306.589/0001-37

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALDIR MARANHAO DE OLIVEIRA CORREIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALDIR MARANHAO DE OLIVEIRA CORREIA
CPF: ***.535.464-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FERCHEM TRADING REPRESENTACOES LTDA 13.928.741/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2011	Ver empresa
FINEXIA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA. 06.306.589/0001-37Baixada	Sócio	14/11/2006	Ver empresa
BRASILFERT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 55.402.358/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	13/03/1986	Ver empresa

Razão social

FERCHEM TRADING REPRESENTACOES LTDA

13.928.741/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

FINEXIA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS E ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA.

06.306.589/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2006

Razão social

BRASILFERT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

55.402.358/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.