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Pessoa

ALDIR BAL MARQUES MORAES

***.942.249-**

Empresas vinculadas

M. MORAES TRANSPORTES LTDA

06.009.357/0001-17

LIONS CLUBE COMODORO

26.802.165/0001-70
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALDIR BAL MARQUES MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALDIR BAL MARQUES MORAES
CPF
***.942.249-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

M. MORAES TRANSPORTES LTDA

06.009.357/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2013

Ver empresa

Razão social

LIONS CLUBE COMODORO

26.802.165/0001-70

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ZANETTIN & CIA. LTDA

04.712.711/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2001

Ver empresa

Razão social

LOLA TRANSPORTES LTDA

33.687.013/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/1991

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE LUBRIFICANTES J.K. LTDA

32.935.488/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.