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Pessoa

ALDINEI REZENDE DIAS

***.298.499-**

Empresas vinculadas

THILEO TRANSPORTES LTDA.

13.454.610/0001-07

V.B. RIBEIRO & CIA. LTDA.

08.939.123/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALDINEI REZENDE DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALDINEI REZENDE DIAS
CPF: ***.298.499-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THILEO TRANSPORTES LTDA. 13.454.610/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2017	Ver empresa
V.B. RIBEIRO & CIA. LTDA. 08.939.123/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2010	Ver empresa
CDA - VIAGENS & TURISMO LTDA. 10.961.608/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2009	Ver empresa

Razão social

THILEO TRANSPORTES LTDA.

13.454.610/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Razão social

V.B. RIBEIRO & CIA. LTDA.

08.939.123/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Razão social

CDA - VIAGENS & TURISMO LTDA.

10.961.608/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.