Pessoa
ALCIONE DE CARVALHO TIMOCHENCO SANTOS
Empresas vinculadas
GABIROBA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
MARCENARIA TAMANDUA LTDA
Pessoa investigada
ALCIONE DE CARVALHO TIMOCHENCO SANTOS
Informações básicas
- Nome
- ALCIONE DE CARVALHO TIMOCHENCO SANTOS
- CPF
- ***.541.996-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GABIROBA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 07.105.655/0001-73Baixada | Sócio sem Capital | 26/10/2004 | Ver empresa |
MARCENARIA TAMANDUA LTDA 65.091.332/0001-74Baixada | Sócio | 01/12/1993 | Ver empresa |
Razão social
GABIROBA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
07.105.655/0001-73
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/10/2004
Razão social
MARCENARIA TAMANDUA LTDA
65.091.332/0001-74
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
01/12/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.