Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALCIONE ANTONIO ALVES DOS SANTOS

***.886.109-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BANESTADO

76.594.175/0001-36

AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA

80.769.532/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALCIONE ANTONIO ALVES DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALCIONE ANTONIO ALVES DOS SANTOS
CPF: ***.886.109-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BANESTADO 76.594.175/0001-36Ativa	Diretor	28/05/2024	Ver empresa
AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 80.769.532/0001-27Ativa	Administrador	14/06/2021	Ver empresa
ASSOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 27.389.302/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2017	Ver empresa
ESPACO AB FESTAS E EVENTOS LTDA 24.797.016/0001-35Ativa	Administrador	13/05/2016	Ver empresa
BAR E RESTAURANTE PORTAL BACACHERI LTDA 05.084.444/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2002	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BANESTADO

76.594.175/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA

80.769.532/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2021

Razão social

ASSOBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.389.302/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2017

Razão social

ESPACO AB FESTAS E EVENTOS LTDA

24.797.016/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2016

Razão social

BAR E RESTAURANTE PORTAL BACACHERI LTDA

05.084.444/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2002

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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