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Pessoa

ALCINEA BALLIANA DA MOTA

***.660.737-**

Empresas vinculadas

LOGIS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

22.726.825/0001-20

ADVIT - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

08.081.248/0001-36
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALCINEA BALLIANA DA MOTA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ALCINEA BALLIANA DA MOTA
CPF
***.660.737-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LOGIS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA

22.726.825/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2015

Ver empresa

Razão social

ADVIT - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

08.081.248/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2011

Ver empresa

Razão social

VMS - COMERCIO E SERVICOS LTDA

05.423.717/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Razão social

LUAD COSMETICOS LTDA

06.018.602/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Razão social

ADCOS PARTICIPACOES LTDA

13.469.463/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

RIOCOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

07.692.264/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2011

Ver empresa

Razão social

VS - COSMETICOS LTDA

05.163.386/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2010

Ver empresa

Razão social

SPAD COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

07.739.834/0009-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2008

Ver empresa

Razão social

ACADEMIA INTERNACIONAL DE TREINAMENTO EM DERMOCOSMETICOS LTDA.

08.992.167/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2007

Ver empresa

Razão social

BRANDS - CONSULTORIA E FRANCHISING LTDA

08.879.717/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2007

Ver empresa

Razão social

LUCOS COSMETICOS LTDA

08.636.066/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2007

Ver empresa

Razão social

VITCOS - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

07.850.622/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2006

Ver empresa

Razão social

MOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.122.387/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2004

Ver empresa

Razão social

AVLFM INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

39.299.870/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.