Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALCINA LETICIA KNABBEN

***.825.939-**

Empresas vinculadas

TOMATO SHOPPING H LTDA

56.238.013/0001-58

CBF EAD SAPEZAL LTDA

54.292.684/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALCINA LETICIA KNABBEN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALCINA LETICIA KNABBEN
CPF: ***.825.939-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOMATO SHOPPING H LTDA 56.238.013/0001-58Ativa	Sócio	02/08/2024	Ver empresa
CBF EAD SAPEZAL LTDA 54.292.684/0001-71Ativa	Sócio	12/03/2024	Ver empresa
CBF EAD NOVA MUTUM LTDA 54.147.917/0001-42Ativa	Sócio	01/03/2024	Ver empresa
CBF EAD SAO JOSE DO RIO CLARO LTDA 54.071.591/0001-17Ativa	Sócio	26/02/2024	Ver empresa
CBF EAD CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA 54.035.335/0001-74Ativa	Sócio	23/02/2024	Ver empresa
MERCATTO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 09.008.395/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2011	Ver empresa
KNABBEN COMERCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA 10.779.865/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2009	Ver empresa

Razão social

TOMATO SHOPPING H LTDA

56.238.013/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2024

Razão social

CBF EAD SAPEZAL LTDA

54.292.684/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/03/2024

Razão social

CBF EAD NOVA MUTUM LTDA

54.147.917/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2024

Razão social

CBF EAD SAO JOSE DO RIO CLARO LTDA

54.071.591/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

CBF EAD CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA

54.035.335/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/02/2024

Razão social

MERCATTO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

09.008.395/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2011

Razão social

KNABBEN COMERCIO DE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA

10.779.865/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.