Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALCIDES DE SOUZA SARAIVA

***.501.116-**

Empresas vinculadas

DMI LOGISTICA LTDA

52.283.010/0001-85

REAL TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

49.885.995/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALCIDES DE SOUZA SARAIVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALCIDES DE SOUZA SARAIVA
CPF: ***.501.116-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DMI LOGISTICA LTDA 52.283.010/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2023	Ver empresa
REAL TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA 49.885.995/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
EXPRESSO DMI LOGISTICA LTDA 49.101.183/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2023	Ver empresa
AENSA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 45.103.693/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2022	Ver empresa
B.L.J COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA 02.562.231/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	25/05/1998	Ver empresa
REAL TRANSPORTADORA LTDA 02.096.860/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	01/09/1997	Ver empresa

Razão social

DMI LOGISTICA LTDA

52.283.010/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

REAL TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA

49.885.995/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

EXPRESSO DMI LOGISTICA LTDA

49.101.183/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2023

Razão social

AENSA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

45.103.693/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2022

Razão social

B.L.J COMERCIO E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA

02.562.231/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/1998

Razão social

REAL TRANSPORTADORA LTDA

02.096.860/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.