Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALCI DA SILVA FERNANDES

***.230.780-**

Empresas vinculadas

JOLE PARTICIPACOES LTDA

17.085.702/0001-18

SUDESTE TRANSPORTES RS LTDA.

12.543.664/0001-86

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALCI DA SILVA FERNANDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALCI DA SILVA FERNANDES
CPF: ***.230.780-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JOLE PARTICIPACOES LTDA 17.085.702/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2012	Ver empresa
SUDESTE TRANSPORTES RS LTDA. 12.543.664/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2010	Ver empresa
CGHAT - CONSTRUCOES LTDA 04.838.333/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2005	Ver empresa
BV - CONSTRUCOES LTDA 92.329.895/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2003	Ver empresa
SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 88.175.625/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	29/05/1998	Ver empresa
SOFTBUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 01.756.635/0001-86Ativa	Sócio	18/09/1996	Ver empresa
GHAT PARTICIPACOES E TRANSPORTES LTDA 93.944.189/0001-51Baixada	Sócio	11/04/1991	Ver empresa

Razão social

JOLE PARTICIPACOES LTDA

17.085.702/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2012

Razão social

SUDESTE TRANSPORTES RS LTDA.

12.543.664/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2010

Razão social

CGHAT - CONSTRUCOES LTDA

04.838.333/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2005

Razão social

BV - CONSTRUCOES LTDA

92.329.895/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2003

Razão social

SUDESTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

88.175.625/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/1998

Razão social

SOFTBUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA

01.756.635/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/1996

Razão social

GHAT PARTICIPACOES E TRANSPORTES LTDA

93.944.189/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.