Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALCEO JOSE NARDELLI

***.451.399-**

Empresas vinculadas

ARBA PARTICIPACOES LTDA

51.365.270/0001-37

DINARDELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

23.681.665/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ALCEO JOSE NARDELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALCEO JOSE NARDELLI
CPF: ***.451.399-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARBA PARTICIPACOES LTDA 51.365.270/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2023	Ver empresa
DINARDELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 23.681.665/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2015	Ver empresa
UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 01.618.722/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2004	Ver empresa
CASA ARA PRESENTES E DECORACOES LTDA 04.256.007/0001-20Baixada	Sócio	15/08/2003	Ver empresa

Razão social

ARBA PARTICIPACOES LTDA

51.365.270/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2023

Razão social

DINARDELLI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

23.681.665/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2015

Razão social

UNIBOX DINARDELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

01.618.722/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2004

Razão social

CASA ARA PRESENTES E DECORACOES LTDA

04.256.007/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.