Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ALCENY MELO RUFINO

***.545.822-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA MAIS GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA

36.846.366/0001-23

DISTRIBUIDORA AM COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

34.069.489/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ALCENY MELO RUFINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ALCENY MELO RUFINO
CPF: ***.545.822-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA MAIS GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA 36.846.366/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2020	Ver empresa
DISTRIBUIDORA AM COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA 34.069.489/0001-70Ativa	Sócio	01/07/2019	Ver empresa
MERCADINHO AM LTDA 07.549.602/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2017	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA MAIS GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA

36.846.366/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2020

Razão social

DISTRIBUIDORA AM COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA

34.069.489/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2019

Razão social

MERCADINHO AM LTDA

07.549.602/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.